Kripto dan Semua Post

Tag: Do Kwon

  • Kasus Transfer 3.313 BTC Jadi Sorotan Pasca Do Kwon Mau Ditangkap

    Kasus transfer sekitar 3.313 BTC atau bernilai lebih dari US$ 60 juta yang mencurigakan telah terdeteksi setelah Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Do Kwon, Pendiri dan CEO Terraform Labs.

    Menurut laporan, transfer ratusan BTC tersebut dilakukan dari wallet LUNA Foundation Guard (LFG) ke dompet KuCoin dan OKX. Akun aset virtual dari LUNA Foundation Guard dibuat di Binance saat tanggal 15 September, karena investigasi sedang berlangsung di Korea Selatan terhadap CEO Terraform.

    Transfer senilai 3.313 BTC dilakukan dari akun LFG ke dua akun luar negeri milik KuCoin dan OKX. Koin-koin tersebut ditransfer beberapa kali selama 15-18 September.

    Investigasi Kasus Terra Luna

    Kantor Kejaksaan Distrik Seoul Selatan dan Tim Investigasi Gabungan Kejahatan Sekuritas berusaha untuk membekukan akun tersebut dan meminta KuCoin dan OKX untuk melakukan hal yang sama.

    Alasan Terra Luna Classic ungguli Bitcoin selama 30 hari terakhir. Foto: Coinpedia.org.
    Alasan Terra Luna Classic ungguli Bitcoin selama 30 hari terakhir. Foto: Coinpedia.org.

    Baca juga: Bloomberg: Bitcoin Bisa Raih Harga Rp 1,5 Miliar di Tahun 2025

    Meskipun, KuCoin telah membekukan 1.354 BTC yang ditransfer, OKX menolak untuk mengambil tindakan apa pun terkait 1.959 BTC yang tersisa. Jaksa Korea Selatan, mengindikasikan penggunaan transfer ini untuk pencucian uang.

    Hal penting yang perlu diketahui adalah kedua exchange kripto tersebut, baik OKX dan KuCoin tidak diatur di Korea Selatan.

    Masalah Do Kwon Berlanjut?

    Sejarah ekosistem blockchain Terra yang melibatkan stablecoin asli TerraUSD (UST) dan Luna (LUNA) agak kacau. Pada tahun 2018, Do Kwon dan Daniel Shin mendirikan Terraform Labs di Seoul. Duo ini meluncurkan blockchain Terra dan aset kripto terkait, UST dan LUNA, pada tahun 2019.

    Setelah de-stabilisasi LUNA, seluruh ekosistem Terra runtuh pada Mei 2022. Hal ini menyebabkan kehancuran ekosistem kripto global.

    aset kripto TerraUSD (UST) dan Terra (LUNA)
    aset kripto TerraUSD
    (UST) dan Terra (LUNA).

    Baca juga: Segala Hal Penting Masa Depan Ethereum Setelah The Merge

    Layanan Pajak Nasional Korea Selatan mengenakan denda sebesar US$ 78,4 juta dalam bentuk pajak di Terraform Labs dan Kwon. Pihak berwenang setempat segera bekerja untuk mencabut paspor Kwon. Baru kemarin Interpol mengeluarkan Red Notice terhadapnya menyusul permintaan pemerintah Korea Selatan.

    Dalam sebuah wawancara, Kwon mengakui bahwa mungkin ada anggota Terraform di balik runtuhnya stablecoin, TerraUSD.

    Kwon, bagaimanapun, telah aktif di Twitter, menegaskan bahwa dia tidak dalam pelarian dan perusahaan bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang tertarik.

    “Kami sedang dalam proses membela diri di berbagai yurisdiksi – kami telah mempertahankan integritas yang sangat tinggi, dan berharap untuk mengklarifikasi fakta selama beberapa bulan ke depan,” tweetnya pada 17 September. Ini adalah periode waktu yang sama saat transfer dilakukan.



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Pengadilan Korsel Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Do Kwon

    Pengadilan Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk CEO Terraform Labs, Do Kwon, setelah menjalani penyelidikan terhadap kasus runtuhnya ekosistem Terra. Perintah penangkapan ini baru bisa dikeluarkan empat bulan setelah runtuhnya Terra dan stablecoin-nya.

    Dilaporkan Bloomberg, perkembangan terakhir, pihak berwenang Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah untuk Do Known, yang menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menangkap pendiri Terra tersebut. Pengadilan di Seoul untuk mengeluarkan surat perintah yang sama untuk lima orang lainnya yang berkaitan dengan Do Kwon.

    Surat perintah tersebut dikeluarkan oleh Tim Investigasi Gabungan Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul untuk Kejahatan Sekuritas Keuangan yang dipimpin oleh Dan Sung-han dan Divisi Investigasi Keuangan ke-2, dipimpin oleh kepala jaksa, Chae Hee-man.

    CEO Terraform Labs, Do Kwon. Foto: Woohae Cho/Bloomberg via Getty Images.
    CEO Terraform Labs, Do Kwon. Foto: Woohae Cho/Bloomberg via Getty Images.

    Baca juga: Penyebab Terra Luna Classic Anjlok Mendadak Rugikan Investor

    Do Kwon Tinggal di Singapura

    Kwon saat ini diyakini tinggal di Singapura, sehingga ada kemungkinan penangkapannya akan melibatkan polisi internasional atau interpol. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa surat perintah akan berlaku selama satu tahun, dan jaksa berharap dapat bekerja sama dengan Interpol untuk melakukan penangkapan.

    Sampai saat ini, tampaknya otoritas keuangan Korea Selatan mengambil sikap hati-hati terhadap Terra dan eksekutifnya, tetapi penerbitan surat perintah penangkapan terbaru mengisyaratkan sikap yang terbalik.

    Ilustrasi aset kripto, Terra LUNA.
    Ilustrasi aset kripto, Terra LUNA.

    Baca juga: Ketua MPR RI: Aspek Legalitas Kripto Penting untuk Pertumbuhan

    Do Kwon Menolak Salah

    Do Kwon memberikan wawancara pada pertengahan Agustus lalu, di mana dia mengeklaim penyelidik Korea Selatan yang menyelidiki kecelakaan Terra belum mencoba menghubunginya, meskipun ada laporan bahwa penyelidik telah menggerebek bursa kripto Korea Selatan saat menyelidiki Terra.

    Dalam beberapa bulan sejak runtuhnya UST dan LUNA, Kwon meluncurkan rencana berani untuk membangun kembali ekosistem Terra dengan versi baru aset kripto aslinya yang dinamakan Terra Classic (LUNC).



    Sumber : news.tokocrypto.com

  • Tokoh di Balik Kripto Terra Luna Do Kwon Ditangkap di Montenegro

    Salah satu pendiri dan CEO Terraform Labs, Do Kwon dilaporkan ditangkap pada Kamis (23/3) di Montenegro. Kwon telah didakwa melakukan penipuan oleh jaksa Amerika Serikat di New York, hanya beberapa jam setelah dia ditangkap.

    “Polisi Montenegro telah menahan seseorang yang diduga sebagai salah satu buronan paling dicari, warga negara Korea Selatan Do Kwon, salah satu pendiri dan CEO Terraform Labs yang berbasis di Singapura,” kata Menteri Dalam Negeri negara itu, Filip Adzic.

    Pihak berwenang Montenegro masih mengonfirmasi bahwa orang yang ditangkap adalah Kwon, berdasarkan klaim bahwa orang tersebut memiliki dokumen palsu saat ditahan. Penangkapan itu terjadi hampir setahun setelah runtuhnya ekosistem Terra pada Mei tahun lalu, sebuah peristiwa yang mendorong industri aset kripto dengan kuat memasuki musim dingin dan berkontribusi pada kegagalan beberapa perusahaan, seperti Three Arrows Capital (3AC).

    Tuduhan Penipuan

    Menurut laporan surat kabar Pobjeda yang berbasis di Montenegro pada 23 Maret, Kantor Kejaksaan Dasar akan segera mengajukan tuntutan pidana terhadap Kwon dan Joon karena menggunakan dokumen perjalanan palsu dari Kosta Rika, yang menurut mereka pertama kali ditemukan oleh Interpol.

    Baca juga: Goldman Soroti Bitcoin Sebagai Aset Berkinerja Terbaik Kalahkan Emas

    Dalam pengajuan pengadilan di Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Pengacara, Damian Williams, pengusaha berusia 31 tahun itu telah didakwa dengan delapan tuduhan terpisah, termasuk penipuan komoditas, penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan konspirasi untuk menipu dan terlibat dalam manipulasi pasar.

    Di bawah dakwaan pertama, konspirasi untuk menipu, jaksa AS mengklaim memiliki yurisdiksi atas Kwon karena dia membuat serangkaian pernyataan palsu dan menyesatkan selama wawancara TV yang disiarkan ke — antara lain — Distrik Selatan New York, tentang sejauh mana blockchain Terra telah diadopsi oleh pengguna.

    Empat dakwaan lainnya terkait dengan serangkaian pernyataan yang konon menyesatkan tentang keefektifan stablecoin TerraClassicUSD (USTC) untuk mempertahankan pasaknya dengan dolar AS, serta dugaan keterlibatan Kwon dalam strategi perdagangan yang dirancang untuk mengubah harga pasar USTC.

    Jadi Buronan

    Ilustrasi aset kripto, Terra LUNA.
    Ilustrasi aset kripto, Terra LUNA.

    Baca juga: Women in Web3: Semangat Inspirasi dalam Industri Teknologi Blockchain

    Sebelumnya, Jaksa Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kwon pada 14 September, yang menghadapi serangkaian tuduhan penipuan dan pelanggaran hukum pasar modal di negara asalnya. Juga, Interpol pada 26 September mengeluarkan daftar pemberitahuan merah untuk penangkapannya, dan Komisi Bursa Efek Amerika Serikat mengajukan tuduhan penipuan sendiri pada 16 Februari.

    Tuduhan terhadapnya terkait dengan dugaan perannya dalam runtuhnya US$ 40 miliar Terra Luna Classic (LUNC) token dan stablecoin TerraClassicUSD ( USTC ) Mei lalu.

    Sejak keruntuhan, Kwon dilaporkan berpindah-pindah antara Singapura, Dubai, dan Serbia. Kementerian luar negeri Korea Selatan secara resmi membatalkan paspor Kwon pada 20 Oktober setelah ia gagal menyerahkan paspornya menyusul perintah pada 6 Oktober 2022.



    Sumber : news.tokocrypto.com